Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 2-8 thông báo về việc khởi tố thêm tội danh đối với Nguyễn Văn Vi, thường được biết đến với tên gọi Vi ‘ngộ’, sinh năm 1982, cư trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Vi bị khởi tố thêm về tội ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’, ngoài tội ‘Đưa hối lộ’ mà ông đã bị khởi tố và bắt tạm giam trước đó.

Vi ‘ngộ’ được biết đến như một trùm giang hồ có tiếng ở Thanh Hóa. Quá trình điều tra mở rộng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định rằng Vi có liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, hay còn gọi là Công ty Mạnh Tùng Petro, do Nguyễn Huy Tùng là đại diện pháp luật.

Trước đó, vào tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Vi ‘ngộ’ để điều tra về hành vi ‘Đưa hối lộ’.

Việc khởi tố thêm tội danh đối với Vi ‘ngộ’ thể hiện nỗ lực của cơ quan điều tra trong việc làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cá nhân này và các tổ chức có liên quan, như Công ty Mạnh Tùng Petro. Thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và cung cấp thêm cho công luận.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện một trường hợp trốn thuế đáng chú ý qua công tác nắm tình hình. Đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Soạn, chủ một hộ kinh doanh tại địa phương.

Quá trình điều tra cho thấy, từ tháng 12/2019 đến ngày 21/3/2025, Soạn đã sử dụng xưởng số 12 của Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai, tọa lạc tại khu Làng nghề Đông Mai thuộc xã Lạc Đạo, để tập kết, phá dỡ ắc quy lấy chì và lưu trữ các khuôn chì đã thành phẩm. Hoạt động này đã giúp Soạn thu được lợi nhuận nhưng không thực hiện đúng nghĩa vụ thuế của mình.

Điều đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của Soạn là việc bán hàng nhưng kê khai thiếu doanh thu và thuế trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024. Việc này đã gây ra số tiền thất thu về thuế đối với ngân sách Nhà nước lên đến hơn 4 tỷ đồng. Hành vi trốn thuế của Soạn không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lành mạnh mà còn gây ra những thiệt hại đáng kể cho ngân sách quốc gia.

Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tích cực củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Việc xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế không chỉ giúp thu hồi số tiền thuế cho nhà nước mà còn góp phần tạo ra môi trường kinh doanh công bằng và lành mạnh cho các doanh nghiệp khác.

Thông tin về vụ việc đang được mở rộng và làm rõ. Mọi chi tiết liên quan đến vụ việc sẽ được cơ quan chức năng thông tin thêm trong thời gian tới.Thông tin chi tiết vụ việc sẽ được cập nhật liên tục.

Một người đàn ông Trung Quốc gần đây đã bị khởi tố vì hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) đặc biệt. Điều đáng chú ý trong vụ việc này là người đàn ông họ Vương đã chủ động trình báo với cảnh sát, cho rằng mình là nạn nhân trong một giao dịch trực tuyến bị lừa đảo.

Cục Công an thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã tiến hành khởi tố anh Vương sau khi phát hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn VAT đặc biệt của người này. Theo trình báo của anh Vương, anh đã bị lừa chuyển khoản 70.000 NDT (tương đương hơn 254 triệu đồng) trong một giao dịch mua hàng trực tuyến. Tuy nhiên, khi kiểm tra nội dung trò chuyện qua ứng dụng WeChat giữa anh Vương và người bán, lực lượng chức năng đã phát hiện ra rằng giao dịch không liên quan đến hàng hóa thông thường, mà là hóa đơn VAT đặc biệt – một loại chứng từ được Trung Quốc nghiêm cấm mua bán tự do.

Theo quy định pháp luật của Trung Quốc, hóa đơn VAT đặc biệt chỉ được cấp thông qua cơ quan thuế và dành cho các doanh nghiệp hợp pháp, không được phép giao dịch trên thị trường tự do. Trong quá trình khám xét nơi ở của anh Vương, cảnh sát đã phát hiện 12 tờ hóa đơn VAT đặc biệt, mỗi tờ có mệnh giá từ 100.000 đến 120.000 NDT, với tổng giá trị vượt 1,3 triệu NDT (tương đương hơn 4,7 tỷ đồng). Tất cả hóa đơn này đều là hóa đơn thật nhưng đã bị vô hiệu hóa và không thể sử dụng để khấu trừ thuế.

Khi làm việc với cơ quan điều tra, anh Vương khai báo rằng gia đình anh sản xuất và kinh doanh ốc vít. Vào cuối năm 2019, sau khi nghe một số người quenแนะนำ rằng có thể giảm chi phí sản xuất bằng cách mua hóa đơn VAT trên mạng và nộp cho cơ quan thuế để được khấu trừ thuế, người đàn ông này đã nảy sinh ý định thử nghiệm. Anh Vương đã tìm một tài khoản rao bán hóa đơn trực tuyến và chủ động kết bạn với người này qua WeChat. Sau nhiều lần thương lượng, bên bán đồng ý cung cấp hóa đơn và yêu cầu anh Vương chuyển tiền nhiều đợt để hoàn tất giao dịch.

Đến ngày 30/12/2019, anh Vương nhận được 12 tờ hóa đơn nhưng thiếu một số giấy tờ liên quan. Khi liên hệ lại để yêu cầu gửi bổ sung, anh phát hiện mình bị chặn tài khoản và quyết định trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác định rằng anh Vương không phải là nạn nhân mà là người vi phạm pháp luật Trung Quốc. Số hóa đơn mà anh Vương mua về dù là thật nhưng không hợp lệ do bị vô hiệu hóa và không đủ điều kiện sử dụng.

Cảnh sát địa phương đã khởi tố anh Vương về hành vi mua hóa đơn thuế trái phép nhằm mục đích trốn thuế. Theo Điều 208 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, hành vi mua bán hóa đơn VAT trái phép có thể bị phạt tù đến 5 năm hoặc tạm giam hình sự, kèm theo mức phạt tiền từ 20.000 đến 200.000 NDT (tương đương 72 triệu đến hơn 728 triệu đồng).

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đã triển khai nhiều đợt kiểm tra quy mô lớn nhằm ngăn chặn tình trạng thất thu ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh. Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, cho biết đã có 918 vụ việc được kiểm tra, xử lý 867 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 129 tỷ đồng. Các trường hợp vi phạm chủ yếu liên quan đến hành vi buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng hóa phục vụ khách du lịch.

Một trong những phương thức đối phó mới đang được các cơ sở kinh doanh không minh bạch sử dụng là “ngụy trang du lịch”, dẫn khách nước ngoài vào các điểm bán hàng không phép dưới hình thức tour nội bộ. Nhiều cơ sở đóng kín tầng trệt, bên ngoài không có dấu hiệu hoạt động nhưng khi khách lên tầng trên thì đầy đủ hàng hóa, thậm chí còn bố trí phiên dịch viên và nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra và xử lý.

Không chỉ ở thị trường trong nước, các tuyến vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là qua cảng biển và sân bay cũng được siết chặt kiểm tra. Chi cục Hải quan khu vực XII đã phát hiện nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng, trong đó có không ít vụ liên quan hàng cấm, hàng nguy hiểm, hàng không khai báo hoặc khai báo sai để trốn thuế. Các hành vi này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn và chất lượng hàng hóa.

Để chủ động phòng ngừa và xử lý triệt để các vi phạm, Chi cục Hải quan khu vực XII đang thực hiện đồng bộ các kế hoạch kiểm tra chuyên đề, trong đó nổi bật là kế hoạch kiểm soát hàng hóa có nguy cơ cao về buôn lậu, gian lận thương mại. Công tác phối hợp liên ngành luôn được chú trọng, các đơn vị như công an, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, kiểm lâm… đều được kết nối dữ liệu, thông tin cảnh báo rủi ro nhằm xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu tội phạm hoặc hoạt động theo đường dây, ổ nhóm.

Những nỗ lực này nhằm ngăn chặn thất thu ngân sách nhà nước, góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, giữ vững vai trò “cửa ngõ thương mại” của miền trung. Việc tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm cũng giúp nâng cao ý thức của các doanh nghiệp và cá nhân trong việc tuân thủ pháp luật, tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và an toàn cho tất cả các bên tham gia.

Trước những thách thức và diễn biến phức tạp của tình hình, các lực lượng chức năng tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và an toàn. Việc này không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương mà còn bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nhà nước.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Văn Soạn, sinh năm 1982, trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, về tội Trốn thuế.

Qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện hộ kinh doanh của Nguyễn Văn Soạn có dấu hiệu trốn thuế. Quá trình điều tra đã xác định rằng từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2025, Soạn đã sử dụng xưởng số 12 của Công ty TNHH làng nghề Đông Mai để làm khu tập kết, phá dỡ ắc quy lấy chì và lưu trữ các khuôn chì đã thành phẩm.

Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, Nguyễn Văn Soạn đã có hành vi bán hàng nhưng kê khai thiếu doanh thu và thuế với Đội thuế liên huyện Mỹ Hào – Văn Lâm. Cụ thể, Soạn chỉ kê khai doanh thu là 15 triệu đồng/tháng, tương ứng với 180 triệu đồng/năm, dẫn đến số tiền thuế hàng năm phải nộp chỉ là 8,1 triệu đồng, trong đó thuế GTGT là 5,4 triệu đồng, thuế Thu nhập cá nhân là 2,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, tổng số doanh thu thực tế hàng năm của Soạn nhiều hơn so với việc kê khai, nộp thuế. Điều này dẫn đến số tiền thất thu về thuế đối với ngân sách Nhà nước lên đến hơn 4 tỷ đồng. Hành vi của Soạn đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về thuế và gây ra thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Thông tin về vụ việc đang được điều tra làm rõ. Hiện tại, Nguyễn Văn Soạn đang bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra.

Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành khởi tố Giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối đồ điện tử và gia dụng mang thương hiệu Xiaomi. Doanh nghiệp này bị cáo buộc có hành vi trốn thuế, với số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Giám đốc doanh nghiệp, ông Đoàn Mạnh Hòa, đã thực hiện các hành vi che giấu doanh thu trong hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada, và Sendo từ năm 2019 đến tháng 7 năm 2024. Các gian hàng trực tuyến của doanh nghiệp này, với tên gọi như “Mihanoichinhhang”, “01317”, “Mi.cs2”, “Phonghoa.vn”, và “Dienmaymauxanh”, chuyên kinh doanh các sản phẩm điện tử và gia dụng mang thương hiệu Xiaomi, bao gồm tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát, điều hòa, và robot hút bụi.

Tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh này đã lên đến trên 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp đã không xuất hóa đơn và không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để thu thập thông tin, xác minh, và làm rõ tổng doanh thu cũng như số tiền trốn thuế. Việc khởi tố này là một phần trong nỗ lực của cơ quan chức năng nhằm tăng cường quản lý và thu thuế từ các hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để khởi tố điều tra nhiều trường hợp kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến có doanh thu lớn nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế, che giấu doanh thu để trốn thuế.