Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cuộc điều tra, đưa ra kết luận về một đường dây rửa tiền phức tạp liên quan đến các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng. Các hoạt động này có sự tham gia của một số cá nhân có quốc tịch nước ngoài và các tổ chức tội phạm có tổ chức.

Theo kết quả điều tra, hơn 300 công ty ‘ma’ và các cửa hàng vàng đã tham gia vào hoạt động rửa tiền với số tiền lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Những công ty này đã được xác định là không hoạt động hợp pháp và đã bị đưa vào danh sách các tổ chức bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Cuộc điều tra này đã giúp cơ quan chức năng phát hiện ra thủ đoạn rửa tiền tinh vi của các đối tượng liên quan. Thông qua việc sử dụng các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng, các đối tượng đã thực hiện các hoạt động rửa tiền một cách tinh vi và phức tạp.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nhiều người liên quan đến đường dây rửa tiền này và đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các hoạt động tội phạm và đưa các đối tượng ra trước pháp luật. Việc triệt phá đường dây rửa tiền này góp phần vào việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm và bảo vệ an ninh tài chính của quốc gia.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được cơ quan chức năng cung cấp khi có đủ căn cứ và thông tin chính xác.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác và không tham gia vào các hoạt động tội phạm. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu có bằng chứng hoặc nghi ngờ về các hoạt động tội phạm.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự xuất hiện của nhiều điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, và Eclipse (ES) là một trong số đó. Hiện tại, giá của 1 Eclipse đang dao động ở mức 0,29 USD. Trong vòng 24 giờ qua, giá trị của đồng tiền này đã giảm 13,08% so với thị trường ES/USD.

Đối với những người quan tâm đến việc tham gia thị trường Eclipse, Kraken – một trong những sàn giao dịch tiền điện tử uy tín hàng đầu thế giới, hiện đang cung cấp dịch vụ giao dịch Eclipse một cách trực tiếp. Quá trình tạo tài khoản trên Kraken hoàn toàn miễn phí và nhà đầu tư có thể bắt đầu giao dịch ngay lập tức sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký.

Kraken tự hào về việc cung cấp các công cụ giao dịch chuyên nghiệp tiên tiến, hỗ trợ đắc lực cho các nhà đầu tư trong suốt quá trình giao dịch. Những công cụ này không chỉ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn mà còn hỗ trợ họ tối ưu hóa lợi nhuận từ hoạt động đầu tư.

Bên cạnh việc cung cấp công cụ giao dịch hiện đại, Kraken cũng đặc biệt chú trọng vào việc đảm bảo an toàn và bảo mật cho tài khoản của khách hàng. Sàn giao dịch này triển khai nhiều biện pháp bảo vệ tài khoản và thông tin khách hàng, giúp giảm thiểu rủi ro và mang lại sự yên tâm cho nhà đầu tư khi tham gia giao dịch.

Ngoài ra, Kraken cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 để giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ kịp thời cho các nhà đầu tư. Điều này giúp đảm bảo rằng khách hàng luôn có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong quá trình giao dịch trên sàn.

Thông tin chi tiết về giá và các dịch vụ giao dịch Eclipse có thể được tìm thấy trên trang web của Kraken. Các nhà đầu tư quan tâm có thể truy cập vào trang web để tìm hiểu thêm về cách bắt đầu giao dịch Eclipse và tận dụng các tính năng mà Kraken cung cấp.

Ngày 15 tháng 6 năm 2024, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Những người bị xét xử gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), trú tại xã Con Cuông; Kha Văn Úc (sinh năm 2002), trú tại xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002) cùng trú tại xã Nga My; Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại xã Bình Chuẩn, tất cả đều thuộc tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng truy tố, từ tháng 9 năm 2023 đến ngày 12 tháng 6 năm 2024, các đối tượng này đã sang đặc khu kinh tế ‘Tam giác vàng’ tại tỉnh Bokeo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, để tham gia vào một nhóm tội phạm lừa đảo do các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu và cầm đầu. Tại đây, các bị cáo được phân chia thành từng tổ để thực hiện nhiệm vụ tạo các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo giả mạo của nhiều người. Họ chia sẻ hình ảnh về cuộc sống độc thân, giàu có và sung túc có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng ‘Biconomynft’, một sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển.

Các đối tượng lựa chọn ‘con mồi’ phù hợp để gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen và tạo ra mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau một thời gian trò chuyện, họ tìm cách kêu gọi và dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo. Bằng thủ đoạn tinh vi này, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại. Linh đã lập tài khoản Facebook có tên ‘Phạm Quỳnh Châu’, tải hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp và đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh nhắn tin tán tỉnh và yêu đương, làm cho ông H. tin tưởng và nảy sinh tình cảm.

Linh dụ dỗ ông H. cài đặt và hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng BitcoinomyNFT với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng vào Linh và các đối tượng, ông H. đã làm theo các hướng dẫn và chuyển hơn 19 tỷ đồng. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Riêng hai bị cáo Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi người lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này đã cho thấy sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo trong việc sử dụng công nghệ và mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức về các hình thức lừa đảo qua mạng trong cộng đồng. Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng sự nhẹ dạ và thiếu kiến thức của người khác để thực hiện hành vi phi pháp của mình. Do đó, người dân cần phải đặc biệt cẩn thận khi tham gia vào các hoạt động trên mạng và không nên tin tưởng vào những lời hứa hẹn không có căn cứ.

Một trường hợp lừa đảo qua mạng xã hội đã được báo cáo gần đây, liên quan đến một người đàn ông Bỉ, Michel. Anh ta đã trở thành nạn nhân của một kẻ mạo danh người mẫu và cựu á hậu Pháp Sophie Vouzelaud. Sau một thời gian trò chuyện trực tuyến, Michel đã quyết định lái xe hơn 800 km đến Pháp với hy vọng gặp người mà anh ta tin là vợ tương lai.

Tuy nhiên, khi đến nơi, Michel đã gặp phải sự thật sốc khi phát hiện Sophie Vouzelaud và chồng hợp pháp của cô, Fabien Boutamine, hoàn toàn không biết anh ta là ai. Trong cuộc trò chuyện với Fabien Boutamine, Michel đã thừa nhận rằng có điều gì đó không ổn trong câu chuyện của mình và anh ta đã bị lừa đảo.

Fabien Boutamine đã xác nhận rằng tài khoản của kẻ lừa đảo là giả mạo và đã khuyên Michel nên cẩn thận trong vấn đề này. Michel cũng tiết lộ rằng anh ta đã chuyển 35.000 USD cho tài khoản của kẻ lừa đảo, người đã tuyên bố rằng mình đang mang thai nhưng sau đó sảy thai.

Sophie Vouzelaud, người mẫu và cựu Hoa hậu Limousin, đã lên tiếng cảnh báo người hâm mộ về việc cần thận trọng với những chiêu giả mạo và lừa đảo trên mạng xã hội. Cô bày tỏ sự thương cảm với Michel và khuyên anh ta nên giữ lại toàn bộ bằng chứng và báo cáo với cảnh sát.

Sự việc này một lần nữa đặt ra vấn đề về sự cẩn thận khi giao tiếp trên mạng xã hội và tránh bị lừa đảo. Sophie Vouzelaud, người từng là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Pháp năm 2007, đã đăng nhiều video clip trên mạng xã hội để cảnh báo mọi người về vấn đề này.

Không chỉ ở làng giải trí nước ngoài, tại Việt Nam, nhiều người nổi tiếng cũng thường xuyên cảnh báo cư dân mạng thận trọng với những chiêu giả mạo và lừa đảo trên mạng. Đây là một lời nhắc nhở quan trọng về việc cần phải cẩn thận và tỉnh táo khi giao tiếp trực tuyến, cũng như không cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chính cho những người không rõ ràng.

Sophie Vouzelaud đã thể hiện sự quan tâm đến Michel và hy vọng rằng anh ta sẽ lấy lại được số tiền đã mất. Cô cũng nhấn mạnh rằng cần phải có biện pháp bảo vệ người dùng mạng xã hội khỏi những kẻ lừa đảo và cần có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề này.

Cuối cùng, sự việc này là một bài học kinh nghiệm cho tất cả mọi người về việc cần phải cẩn thận khi giao tiếp trên mạng xã hội. Hãy luôn tỉnh táo, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chính cho những người không rõ ràng, và cần có biện pháp bảo vệ bản thân khỏi những kẻ lừa đảo.