Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa kết luận điều tra,揭露 thủ đoạn của 300 công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng “rửa tiền hơn 4.000 tỷ đồng cho tội phạm quốc tế”. Các công ty giả và cửa hàng vàng này được tội phạm quốc tế sử dụng để rửa tiền. Kết luận điều tra cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng chống lừa đảo để ngăn ngừa tổn thất tài chính cho nạn nhân.
-
-
Một nhóm “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỷ VND. 21 nghi phạm rửa tiền liên quan đến vụ việc này bị truy tố. Các công ty ma được sử dụng để rửa tiền qua biên giới.
-
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ Wilawan “Golf” Emsawat, người bị cáo buộc dung túng hành vi sai trái, rửa tiền và nhận tài sản trộm cắp trong vụ bê bối tình dục liên quan đến nhiều nhà sư.
