Bộ Công Thương vừa đưa ra đề xuất nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận vỏ bình gas và nguồn gốc sản phẩm khí trên thị trường. Theo đó, cơ quan này đã đề xuất hai giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong việc kinh doanh gas.

Đại diện Hiệp hội kinh doanh gas Việt Nam đã kiến nghị Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Nghị định về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018. Mục đích là để ngăn chặn gian lận vỏ bình gas và nguồn gốc sản phẩm khí. Nghị định số 87/2018/NĐ-CP đã quy định về việc lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu về chai LPG và LPG chai. Điều này nhằm ngăn chặn tình trạng chiếm dụng, cắt tai mài vỏ chai LPG, sử dụng chai LPG quá hạn kiểm định, và gắn trách nhiệm của chủ sở hữu trước khi lưu thông ra thị trường.

Tuy nhiên, việc triển khai đã gặp nhiều khó khăn do có lộ trình áp dụng, chưa có yêu cầu ràng buộc và hướng dẫn cụ thể để các tổ chức, cá nhân có liên quan tuân thủ. Bộ Công Thương đã đề xuất hai giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Thứ nhất, quy định lập số theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử áp dụng đối với loại hình kinh doanh thực sự cần thiết trong chuỗi kinh doanh khí đó là loại hình thương nhân kinh doanh LPG chai.

Thứ hai, quy định về truy xuất nguồn gốc LPG chai khi lưu thông trên thị trường. Cả hai giải pháp đưa ra có tác động tích cực trong việc quản lý, đảm bảo an toàn và mang lại lợi ích chủ yếu như giúp phát hiện các LPG chai giả, hàng nhái hoặc chai LPG trôi nổi, không đạt tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng; giúp tìm ra nguyên nhân và đối phó nhanh với các sự cố liên quan đến an toàn hoặc chất lượng.

Tuy nhiên, hai giải pháp nêu trên đều yêu cầu doanh nghiệp phải đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và chỉ phù hợp với các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực về kinh tế. Bộ Công Thương đánh giá, giải pháp thứ nhất có tác động tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương nhân kinh doanh LPG chai khi chỉ áp dụng đối với một số khâu trong chuỗi kinh doanh LPG chai để doanh nghiệp thuận lợi khi triển khai, góp phần giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp đảm bảo tính hiệu quả và khả thi, ngăn chặn tình trạng gian lận trong thương mại.

Trong khi đó, giải pháp thứ hai có tác động giúp người tiêu dùng có quyền biết rõ về xuất xứ, quá trình sản xuất, chiết nạp và lưu thông của chai LPG và LPG chai từ đó có thể đưa ra quyết định mua hàng. Tuy nhiên, việc quy định về truy xuất nguồn gốc LPG chai gặp vướng mắc như chưa thống nhất cơ quan chủ trì tổ chức triển khai.

Bộ Công Thương được giao quản lý hoạt động sản xuất, sửa chữa chai LPG, chiết nạp LPG vào chai, quản lý hoạt động kinh doanh LPG chai trên thị trường. Bộ Khoa học và Công nghệ được giao quản lý về đo lường và chất lượng LPG nạp vào chai LPG từ khâu nhập khẩu, sản xuất, chế biến, lưu thông trên thị trường và đến tay người tiêu dùng.

Hoạt động truy xuất nguồn gốc hàng hóa hiện nay chưa bắt buộc áp dụng. Trên cơ sở đánh giá nêu trên, Bộ Công Thương lựa chọn giải pháp quy định lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu về chai LPG và LPG chai, áp dụng đối với loại hình kinh doanh thực sự cần thiết trong chuỗi kinh doanh khí nhằm đảm bảo tính hiệu quả, khả thi, góp phần giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng gian lận trong thương mại.

Công an tỉnh Quảng Trị vừa thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Linh, 38 tuổi, trú tại xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra cho thấy, do gặp khó khăn về tài chính vì làm ăn thua lỗ, Nguyễn Thị Linh đã nảy sinh ý định tham gia đánh bạc qua mạng internet để kiếm tiền trả nợ. Để thực hiện ý định này, Linh đã đưa ra các thông tin không chính xác và vay của bà N.T.Y., trú tại xã Vĩnh Linh, hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, tuy nhiên, Linh không thực hiện đúng thỏa thuận và không trả nợ cho bà Y. dù đã nhiều lần bị yêu cầu. Không có kết quả, bà Y. đã tố giác hành vi của Linh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Quá trình điều tra đã xác minh được các thông tin và chứng cứ cần thiết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Linh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố số liệu cập nhật về tình hình tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Theo đó, hiện cả nước có khoảng 200 triệu tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi triển khai yêu cầu xác thực sinh trắc học, hệ thống chỉ ghi nhận 113 triệu tài khoản cá nhân và hơn 711.000 tài khoản tổ chức còn hoạt động hợp lệ.

Số liệu này cho thấy, đã có hơn 86 triệu tài khoản ngân hàng chưa được xác thực danh tính và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài. Việc xóa sổ số tài khoản này sẽ giúp làm sạch hệ thống tài khoản ngân hàng, ngăn chặn các hình thức lừa đảo phổ biến thời gian qua như giả mạo tài khoản nhận tiền, rút tiền không chính chủ, hoặc rửa tiền qua kênh ngân hàng điện tử.

NHNN cho biết, việc kiểm tra, xác minh khách hàng hiện triển khai song song với Đề án 06 của Chính phủ, với sự phối hợp giữa NHNN và Bộ Công an. Dự kiến việc xóa sổ hơn 86 triệu tài khoản này sẽ được các ngân hàng thương mại thực hiện từ 1/9/2025.

Trên thực tế, một số ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, Agribank, Techcombank, VPBank… đã chủ động khóa hoặc đóng các tài khoản có dấu hiệu rủi ro. NHNN hiện đang xây dựng kho dữ liệu chung về các tài khoản có dấu hiệu gian lận nhằm phục vụ giám sát, cảnh báo giao dịch bất thường.

NHNN đã dự thảo nghị định thay thế Nghị định 88/2029 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ngân hàng – tiền tệ với mức phạt hành chính tăng lên gấp 4-5 lần so với hiện nay (tối đa 200 triệu đồng cho hành vi cho thuê, mượn tài khoản). Về phía Bộ Công an cũng đề xuất xử lý hình sự các cá nhân có hành vi cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng. Việc này nhằm tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật và ngăn chặn các hành vi lợi dụng, lạm dụng tài khoản ngân hàng.

Liên quan đến tài khoản doanh nghiệp, hiện có khoảng 711.000 tài khoản, chiếm 55% số tài khoản ngân hàng của tổ chức đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp. Từ ngày 1/7 tới đây, tài khoản doanh nghiệp cũng phải xác thực sinh trắc học mới được thực hiện giao dịch.

Việc xác thực sinh trắc học đối với tài khoản ngân hàng là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao an toàn và bảo mật cho hệ thống tài khoản ngân hàng. Đây cũng là một phần trong nỗ lực của NHNN và các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn các hình thức tội phạm liên quan đến tài khoản ngân hàng.