Một trường hợp lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng đã được tòa án thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc xử lý gần đây. Người đàn ông họ Lưu, 39 tuổi, đã bị tuyên án 13 năm tù giam vì hành vi lừa đảo hơn 20 người, trong đó có sáu người vợ của hắn, với tổng số tiền lên đến 2 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,3 tỷ đồng Việt Nam.

Lưu đã thực hiện một chuỗi các hành vi lừa đảo kéo dài trong hơn chục năm qua, sử dụng chiêu trò tương tự đối với mỗi người vợ và gia đình của họ. Theo cáo trạng, hắn đã xây dựng hình ảnh một doanh nhân giàu có, thường xuyên chia sẻ ảnh lái xe sang trên mạng xã hội, mặc dù những chiếc xe này là thuê. Sau khi những người phụ nữ đồng ý hẹn hò, Lưu sẽ viện dẫn nhiều lý do để vay tiền, như trả lương cho nhân viên, mở rộng cửa hàng đồ chơi, hoặc mua nhà.

Không chỉ vậy, Lưu còn làm giả giấy tờ bệnh án để thuyết phục bạn gái cho vay tiền với lý do mẹ mình bị bệnh. Khi những nạn nhân yêu cầu trả lại tiền, hắn liên tục khất lần, kéo dài thời gian để tiếp tục lừa đảo. Một trong những vợ cũ của Lưu khai với cảnh sát rằng: “Anh ta giỏi dỗ dành phụ nữ và thể hiện ra là người tốt tính. Đó là lý do tôi bị anh ta thu hút dù biết anh ta đã ly hôn”. Một người vợ cũ khác cũng chia sẻ: “Ấn tượng đầu tiên của tôi về Lưu là giàu có và thật thà. Tôi không ngờ anh ta lại là kẻ lừa đảo. Tôi hối hận vì đã cho anh ta vay hơn 400.000 nhân dân tệ”.

Lưu bị phát hiện và bắt giữ vào cuối năm 2023 sau khi người vợ thứ sáu, tên là Xiaolu, tố cáo với cảnh sát rằng hắn vay 600.000 nhân dân tệ của cô và gia đình mà không trả. Xiaolu và Lưu đăng ký kết hôn vào tháng 6/2023, chỉ sau hai tuần tìm hiểu nhau. Trong thời gian chung sống, Lưu đã dùng mọi cách, kể cả tự làm mình bị thương, để lừa gạt Xiaolu đưa tiền cho hắn.

Lưu đã thuyết phục Xiaolu thế chấp căn hộ của cô, sau đó lấy hết số tiền vay từ ngân hàng. Xiaolu còn nghỉ việc ở công ty theo lời đề nghị của Lưu vì hắn ta nói cần một người “đáng tin cậy” để giúp quản lý cửa hàng sắp mở rộng quy mô. Do Lưu bị các ngân hàng đưa vào danh sách đen, hắn bảo Xiaolu vay tiền từ các nền tảng trực tuyến. Hắn ta còn vay tiền bố mẹ và bà ngoại cô, dặn họ không được tiết lộ chuyện này với Xiaolu vì không muốn người vợ đang mang thai lo lắng.

“Tôi bị anh ta lừa mất nhà, mất việc, lại còn mang thai. Tôi đang phải gánh khoản nợ khổng lồ vì anh ta đến mức không thiết sống”, Xiaolu nói với cảnh sát. Lưu đã thú nhận hành vi phạm tội và khai với các điều tra viên rằng: “Tôi muốn trả thù phụ nữ. Họ không đáng tin cậy và quá coi trọng vật chất”. Có thể thấy, hành vi của Lưu không chỉ là lừa đảo thông thường mà còn có yếu tố trả thù xã hội, khiến cho vụ việc càng trở nên nghiêm trọng và cần thiết phải được xử lý nghiêm.

Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa tuyên án chung thân đối với ông Hoàng Mạnh Cường, 41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Phat An Gia, vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, với số tiền chiếm đoạt lên đến 134 tỷ đồng thông qua 6 dự án bất động sản không tồn tại. Cùng với đó, hai đồng phạm là bà Hoàng Thị Hồng, 47 tuổi, và bà Nguyễn Thị Hoa, 61 tuổi, đều là cư dân thường trú, bị tuyên án 11 năm tù.

Sau nhiều ngày xét xử và cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định này đã được đưa ra. Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, những hành vi phạm tội của các bị can đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong cộng đồng, làm mất lòng tin của nhà đầu tư và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Được biết, Phat An Gia là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có uy tín và được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, với hành vi sai trái của người đứng đầu và các cá nhân liên quan, công ty đã gây ra những hậu quả đáng tiếc. ANTV – Cổng thông tin Công an nhân dân đã cung cấp thông tin về quá trình xét xử và tuyên án đối với các bị can.

Trước đó, cơ quan chức năng đã phát hiện ra rằng Công ty Phat An Gia đã thực hiện hành vi gian dối, lập 6 dự án “ma” và chiếm đoạt số tiền lớn từ các nhà đầu tư. Quá trình điều tra và xét xử đã làm rõ các hành vi phạm tội của các bị can và đưa ra quyết định tuyên án nghiêm khắc.

Một chương trình có tên gọi ‘duyệt binh nhí mừng Quốc khánh 2/9’ đã xuất hiện trên Facebook gần đây, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, chương trình này đã được xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và người dân cần phải cảnh giác khi tham gia.

Chương trình này thường được quảng cáo là hoạt động do Bộ Quốc phòng phát động, dành cho các em thiếu nhi từ 6 đến 16 tuổi trên khắp cả nước. Theo quảng cáo, các em sẽ được huấn luyện ngắn hạn bởi các chiến sĩ quân đội thực thụ, học nghi thức, kỷ luật, kỹ năng sống và cùng nhau diễu hành trong một buổi lễ long trọng, trang nghiêm đúng chuẩn Quân đội nhân dân Việt Nam – được truyền hình trực tiếp nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Tuy nhiên, khi phụ huynh đăng ký tham gia chương trình, các đối tượng lừa đảo sẽ gửi chi tiết thông báo về lịch trình, nội dung luyện tập và dẫn dắt phụ huynh thực hiện các nhiệm vụ online để từ đó chiếm đoạt tài sản. Đây là một thủ đoạn lừa đảo mới và rất tinh vi, lợi dụng sự tin tưởng và mong muốn cho con em mình có trải nghiệm tốt của các bậc phụ huynh.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã liên tục cảnh báo về các thủ đoạn lợi dụng kỳ nghỉ hè của học sinh để tạo ra các khóa học, học kỳ Quân đội, học kỳ Công an, khóa tu,… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của phụ huynh. Do đó, người dân cần phải cực kỳ cảnh giác khi tham gia các chương trình tương tự và không cung cấp thông tin cá nhân cũng như tài sản cho các đối tượng lừa đảo.

Để bảo vệ mình và gia đình khỏi các thủ đoạn lừa đảo, người dân cần phải kiểm tra kỹ thông tin về chương trình trước khi tham gia, đặc biệt là các chương trình yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thanh toán tài sản. Nếu có nghi ngờ về tính xác thực của chương trình, người dân nên liên hệ với cơ quan chức năng để được tư vấn và hỗ trợ.

Facebook là một trong những nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay, và cũng là nơi mà các đối tượng lừa đảo thường xuyên lợi dụng để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo. Người dùng cần phải nâng cao cảnh giác và có kiến thức về an ninh mạng để bảo vệ mình khỏi các rủi ro.

Ngày 16 tháng 7, Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với N.V.H. (31 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) để tiến hành điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. N.V.H. là nghi phạm chính trong vụ án chiếm đoạt ô tô có giá trị hàng trăm triệu đồng tại địa phương.

Sự việc bắt nguồn từ chiều ngày 15 tháng 7 khi bà C. (trú tại xã Diên Khánh) mang ô tô 5 chỗ hiệu Hyundai Creta đến tiệm rửa xe. Sau khi giao xe, bà C. đã rời đi và quay lại vào lúc 16h30 cùng ngày để nhận xe. Tuy nhiên, quản lý tiệm rửa xe thông báo rằng một nam thanh niên đã đến và tự nhận là nhân viên của bà C., sau đó lái ô tô rời đi. Bà C. khẳng định không nhờ người khác đến nhận xe.

Qua quá trình kiểm tra hình ảnh từ camera của tiệm rửa xe, công an đã xác định được nghi phạm là N.V.H. và đã thu hồi được tang vật là chiếc ô tô của bà C. Hiện tại, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng H. theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình điều tra.

Công an xã Diên Khánh đang tích cực điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc để có biện pháp xử lý phù hợp. Việc tạm giữ hình sự N.V.H. thể hiện nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Các trường hợp tương tự cần được người dân báo cáo kịp thời đến cơ quan chức năng để có biện pháp can thiệp hiệu quả. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và không để tài sản của mình rơi vào tay kẻ xấu. Đồng thời, cơ quan cũng kêu gọi những ai có thông tin liên quan đến vụ việc, cung cấp để hỗ trợ quá trình điều tra.

Ngày 26-7, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo rằng Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 nghi phạm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là những cá nhân liên quan đến một đường dây lừa đảo tinh vi, sử dụng các ứng dụng như ‘Tình yêu 2.1’, ‘Kết nối yêu thương’ để lừa đảo người Việt Nam trong nước.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một ổ nhóm khoảng 25-30 nghi phạm là người Việt Nam, trú tại khu vực Phnom Penh (Campuchia), do Đỗ Đông Hưng (39 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu. Nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các nhóm chuyên trách như ‘cào khách’ và ‘giết khách’ để lừa đảo.

Nhóm ‘cào khách’ có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thường sử dụng nick Telegram giả danh những người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để tiếp cận những phụ nữ trung niên, sống đơn thân, đã ly hôn hoặc ly thân. Từ đó tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến… Khi nạn nhân tin tưởng và bắt đầu chuyển tiền, các đối tượng sẽ chuyển tiền lời để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền.

Sau đó, nhóm sẽ chuyển tiếp thông tin cho nhóm ‘giết khách’ thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến nạn nhân không thể rút tiền, đồng thời đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền lời. Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 16-7, Phòng cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để truy xét các nghi phạm trong ổ nhóm này.

Đến ngày 21-7, đối tượng cầm đầu là Đỗ Đông Hưng đã đến đầu thú tại Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các nghi phạm liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định. Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đối tượng còn lại trong đường dây lừa đảo trên đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật. Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra và cung cấp thông tin về vụ án.

Ngày 23-7, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra của cơ quan này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai cá nhân, gồm Trần Ngọc Bình (40 tuổi, trú tại xã Lâm Thao) và Nguyễn Quang Mạnh (25 tuổi, trú tại xã Phùng Nguyên), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra ban đầu, Trần Ngọc Bình là quản trị viên của nhóm Facebook ‘Luật giao thông và an toàn giao thông’, cùng với Nguyễn Quang Mạnh đã thực hiện hành vi thu tiền của các lái xe khi vi phạm về quá khổ, quá tải, hoặc cơi nới thùng xe với cam kết ‘bao luật’ khi tham gia giao thông. Thủ đoạn của Bình và đồng phạm là nhắm vào tâm lý sợ bị xử lý của các chủ xe, đưa ra thông tin dối trá về việc có ‘mối quan hệ thân thiết’ với lực lượng chức năng và khả năng ‘can thiệp’, ‘bảo kê’ cho xe vi phạm.

Họ thu tiền ‘bao luật’ với mức 300.000 đồng/xe/ngày hoặc 3 triệu đồng/xe/tháng, tùy từng trường hợp cụ thể. Ngoài ra, họ cung cấp logo và đèn LED hoặc logo tròn tên ‘BG19’, ‘Luật giao thông và an toàn giao thông’ để dán lên phương tiện với mục đích ‘tạo dấu hiệu nhận biết và tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý’.

Trong quá trình điều tra, công an đã thu giữ nhiều tài liệu và đồ vật liên quan. Kết quả ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm do Bình cầm đầu đã nhận tiền ‘bao luật’ từ nhiều cá nhân trong và ngoài tỉnh Phú Thọ. Nhóm của Bình còn thường xuyên quay video, chụp ảnh quá trình tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm gây nhiễu và tạo sai lệch nhận thức của người dân về việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Phú Thọ https://www.phutho.vn/ đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm của Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng tại Phú Thọ vừa phát hiện và triệt phá một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức “bao luật” cho các phương tiện vận tải vi phạm quy định về trật tự giao thông đường bộ. Hai đối tượng chủ chốt, Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh, đã bị bắt giữ để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ, Trần Ngọc Bình (40 tuổi) và Nguyễn Quang Mạnh (25 tuổi) đã lợi dụng vai trò quản trị và thành viên của một nhóm Facebook về luật giao thông để thực hiện hành vi lừa đảo. Họ thường xuyên quay video và chụp ảnh quá trình tuần tra, kiểm soát của CSGT, sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm gây nhũng nhiễu, sai lệch nhận thức của người dân về việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Các đối tượng đã nhắm vào tâm lý sợ bị xử lý của các chủ xe và đưa ra thông tin gian dối rằng mình “có mối quan hệ thân thiết” với lực lượng chức năng, có khả năng can thiệp, bảo kê phương tiện vi phạm. Họ cung cấp logo mang tên “Trần Bình” gắn đèn LED hoặc logo tròn tên “BG19”, “Luật giao thông & ATGT” để dán lên xe với mục đích “tạo dấu hiệu nhận biết và tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý”. Mỗi xe phải trả 300 nghìn đồng/xe/ngày hoặc 3 triệu đồng/xe/tháng để được “bao luật”.

Từ đầu năm đến nay, nhóm đối tượng do Bình cầm đầu đã nhận tiền “bao luật” của nhiều cá nhân trong và ngoài địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan. Hai bị can đang bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra.

Hiện tại, cảnh sát đang kêu gọi những người từng bị lừa đảo bởi nhóm đối tượng này lên trình báo để phục vụ quá trình điều tra. Những thông tin về hành vi lừa đảo của Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh cũng được cơ quan chức năng khuyến khích người dân cung cấp để làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 15 tháng 6 năm 2024, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Những người bị xét xử gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), trú tại xã Con Cuông; Kha Văn Úc (sinh năm 2002), trú tại xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002) cùng trú tại xã Nga My; Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại xã Bình Chuẩn, tất cả đều thuộc tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng truy tố, từ tháng 9 năm 2023 đến ngày 12 tháng 6 năm 2024, các đối tượng này đã sang đặc khu kinh tế ‘Tam giác vàng’ tại tỉnh Bokeo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, để tham gia vào một nhóm tội phạm lừa đảo do các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu và cầm đầu. Tại đây, các bị cáo được phân chia thành từng tổ để thực hiện nhiệm vụ tạo các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo giả mạo của nhiều người. Họ chia sẻ hình ảnh về cuộc sống độc thân, giàu có và sung túc có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng ‘Biconomynft’, một sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển.

Các đối tượng lựa chọn ‘con mồi’ phù hợp để gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen và tạo ra mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau một thời gian trò chuyện, họ tìm cách kêu gọi và dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo. Bằng thủ đoạn tinh vi này, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại. Linh đã lập tài khoản Facebook có tên ‘Phạm Quỳnh Châu’, tải hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp và đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh nhắn tin tán tỉnh và yêu đương, làm cho ông H. tin tưởng và nảy sinh tình cảm.

Linh dụ dỗ ông H. cài đặt và hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng BitcoinomyNFT với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng vào Linh và các đối tượng, ông H. đã làm theo các hướng dẫn và chuyển hơn 19 tỷ đồng. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Riêng hai bị cáo Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi người lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này đã cho thấy sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo trong việc sử dụng công nghệ và mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức về các hình thức lừa đảo qua mạng trong cộng đồng. Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng sự nhẹ dạ và thiếu kiến thức của người khác để thực hiện hành vi phi pháp của mình. Do đó, người dân cần phải đặc biệt cẩn thận khi tham gia vào các hoạt động trên mạng và không nên tin tưởng vào những lời hứa hẹn không có căn cứ.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến 2022, Giang là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị cáo tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng.

Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa. Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty.

Có thể thấy, bị cáo Chu Thị Thu Giang đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi và tàn nhẫn, gây ra thiệt hại lớn cho nhiều người. Việc Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo 18 năm tù là một sự cảnh báo cho những người có ý định thực hiện hành vi tương tự. Đồng thời, vụ án này cũng cho thấy sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức tài chính của người dân để tránh bị lừa đảo.

Hiện nay, nhiều người dân vẫn còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm trong việc đầu tư và quản lý tài chính, dẫn đến việc dễ bị lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục về tài chính và đầu tư, giúp người dân nâng cao cảnh giác và kiến thức để bảo vệ tài sản của mình.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Nguyệt, 22 tuổi, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thông tin được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vào ngày 18/7.

Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của một số người dân tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, về việc Lê Thị Nguyệt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư vào bất động sản.

Quá trình điều tra xác định, Lê Thị Nguyệt làm môi giới bất động sản nhưng gặp khó khăn về tài chính do làm ăn thua lỗ. Từ năm 2020 đến nay, Nguyệt đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trong và ngoài địa bàn tỉnh. Nguyệt thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương, gây khó khăn cho việc điều tra.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyệt đã đưa ra các thông tin gian dối với bị hại về việc một số lô đất đã có người hỏi mua nhưng Nguyệt thiếu tiền đặt cọc hoặc tiền mua đất. Nguyệt kêu gọi bị hại cùng tham gia đầu tư, hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ được chia lợi nhuận cao, từ đó làm cho các bị hại tin tưởng góp tiền.

Kết quả điều tra bước đầu, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã làm rõ, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Lê Thị Nguyệt đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với tổng số tiền hơn 17,9 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. VietnamPlus đã có bài viết phản ánh về vụ việc.