Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng Ủy ban Rủi ro trực thuộc Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam hỗ trợ hiệu quả các tổ chức tín dụng trong quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và tuân thủ pháp lý. Ủy ban này sẽ tạo diễn đàn kết nối các ngân hàng, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và tư vấn về quy phạm pháp luật.
Mùa du lịch đến, cảnh báo lừa đảo qua mạng xã hội tăng, thủ đoạn chiếm đoạt tài sản qua fanpage có tích xanh, tạo lòng tin với cơ sở chính thống, yêu cầu cọc 50%. Các fanpage giả mạo sao chép nội dung, hình ảnh và chạy quảng cáo hấp dẫn. Khi giao dịch, đối tượng thông báo hết phòng và yêu cầu thông tin tài khoản hoặc link thanh toán, lừa mất tiền và thông tin tài chính. Người dùng cần cảnh giác với tương tác bất thường, thông tin giới thiệu không rõ ràng, số điện thoại không khớp trang chính thức và kiểm tra tính minh bạch của trang.
“Ngân hàng cần giảm thiểu rủi ro pháp lý và tuân thủ khi hỗ trợ thanh toán stablecoin. Để giảm rủi ro tuân thủ, các tổ chức tài chính nên có chuyên viên tuân thủ chuyên trách với chuyên môn và đào tạo về tuân thủ tiền mã hóa. KYC toàn diện và thẩm định khách hàng nên được áp dụng cho tất cả người dùng stablecoin để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ người tiêu dùng.”