Cảnh báo lừa đảo đầu tư tài chính: Hơn 8 tỷ đồng mất qua mạng

Hơn 8 tỷ đồng đã biến mất khi một người dân tin vào quảng cáo đầu tư tài chính giả mạo trên mạng xã hội.

Sự việc diễn ra như thế nào?

Vào tối ngày 14/1, Cục An ninh Trật tự Phòng, chống tội phạm (CATP) Hà Nội công bố một vụ lừa đảo quy mô lớn, trong đó một phụ nữ tại Hà Nội (được gọi là bà H.) đã mất hơn 8 tỷ đồng khi tham gia một dự án đầu tư tài chính, chứng khoán do kẻ gian mạo danh VinaCapital.

Bà H. lần đầu biết đến trang Facebook mang tên “Khởi Nghiệp Tại Nhà Cùng Shark Linh”. Khi nhắn tin, người lừa đảo tư vấn bà đầu tư và đưa bà tới một website giả mạo: www.vinacapital.amtwznz.

Tin vào lời hứa lợi nhuận cao, bà H. đã nạp hơn 4,7 tỷ đồng vào tài khoản ảo. Khi không thể rút tiền, kẻ lừa đảo tiếp tục thuyết phục bà chuyển thêm 460 triệu đồng với lời hứa sẽ “lấy lại” số tiền đã đầu tư.

Trong nỗ lực lấy lại tiền, bà H. đã chuyển tiếp thêm 3,25 tỷ đồng theo các yêu cầu “cài virus”, “phí rút tiền” và “chứng minh tài chính”. Kết quả, tổng số tiền bà mất lên tới hơn 8 tỷ đồng.

Chiêu trò lừa đảo thường gặp trong đầu tư qua mạng

• Website giả mạo: Địa chỉ URL gần giống với các công ty tài chính uy tín, nhưng thực chất không có liên kết nào.
• Quảng cáo lợi nhuận “đảm bảo”: Hứa lợi nhuận cao, nhanh chóng, không có rủi ro.
• Yêu cầu “phí rút tiền” hoặc “đánh giá tài chính”: Đòi tiền bổ sung để “hoàn tất” giao dịch.
• Kênh hỗ trợ ảo: Tạo các tài khoản Facebook, Zalo, hoặc email giả danh để duy trì liên lạc và tạo cảm giác tin cậy.

Cách phòng tránh và xử lý khi gặp dấu hiệu lừa đảo

1. Kiểm tra nguồn gốc: Trước khi đầu tư, luôn xác thực website qua địa chỉ chính thức của công ty, kiểm tra chứng chỉ đăng ký kinh doanh.
2. Không chuyển tiền qua kênh không chính thống: Chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc sàn giao dịch được Ủy ban Chứng khoán công nhận.
3. Thận trọng với các yêu cầu “phí”: Các công ty tài chính hợp pháp không thu phí rút tiền hoặc “cài virus”.
4. Báo cáo ngay: Khi nghi ngờ bị lừa, liên hệ cơ quan công an, Cục An ninh Trật tự Phòng, chống tội phạm (CATP) và ngân hàng phát hành thẻ.
5. Ghi lại bằng chứng: Lưu trữ tin nhắn, email, ảnh chụp màn hình giao dịch để cung cấp cho cơ quan điều tra.

Kết luận

Vụ việc của bà H. là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho mọi người: đầu tư qua mạng không đồng nghĩa với an toàn. Hãy luôn xác thực thông tin, không bao giờ tin vào lời hứa “lợi nhuận nhanh” và luôn giữ vững nguyên tắc không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa.

Chung Long