Một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới hơn 4.000 tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá. Nhóm tội phạm quốc tế này đã sử dụng một nhóm ‘nữ quái’ chuyên giúp các kẻ xấu ‘làm sạch’ tiền bẩn để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc.
Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng đã bắt giữ 21 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền này. Qua điều tra, cảnh sát đã phát hiện hơn 300 công ty ma được sử dụng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc. Những công ty này được thành lập và vận hành nhằm mục đích hợp pháp hóa tiền bẩn, giúp các kẻ xấu sử dụng tiền một cách hợp pháp mà không bị phát hiện.
Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan chức năng triệt phá. Việc phá vỡ đường dây rửa tiền này đã ngăn chặn hàng nghìn tỷ đồng tiền bẩn được lưu hành trên thị trường, đồng thời cũng giúp ngăn chặn các hoạt động tội phạm khác như buôn bán ma túy, khủng bố,…
Quá trình điều tra và triệt phá đường dây rửa tiền này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong và ngoài nước. Việc phá vỡ đường dây này cũng thể hiện quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc đấu tranh chống lại các hoạt động tội phạm, đặc biệt là tội phạm về rửa tiền và buôn bán ma túy.
